Referent Financial Crime / Geldwäsche und Compliance (w/m/d)
VHV Gruppe
- Stellenart:
- Vollzeit
- Arbeitgeber:
- VHV Gruppe
- Arbeitsort:
- 30159 Hannover
(Niedersachsen)
Die VHV Gruppe ist ein gewachsener Konzern von Spezialisten für Versicherung, Vorsorge und Vermögen. Mit ihren Marken VHV Versicherungen und Hannoversche ist sie ein kompetenter und zukunftsorientierter Partner für Versicherte und Vermittler.
Für unseren Erfolg setzen wir auf die Stärken unserer rund 4.000 Beschäftigten, moderne Strukturen, effizientes Kostenmanagement und kundenorientierte Produkte.
Die Aufgaben des Stabs Geldwäsche und Wirtschaftskriminalitätsbekämpfung umfasst die Themenbereiche Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung, Finanzsanktionen und Embargo sowie Anti-Fraud Management.
Als Referent Financial Crime (w/m/d) unterstützen Sie den Leiter Stab Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität bei der Wahrnehmung seiner Tätigkeiten:
- Gesetzliche Aufgaben: Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Geldwäschebeauftragten / Konzerngeldwäschebeauftragten
- Interne Prozesse: Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren
- Beratung: Beratung und Unterstützung der Geschäftsleitung, der Fachbereiche und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei der Umsetzung der gesetzlichen und internen Vorgaben
- Kontrolle: Kontrolle der Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen und der internen Regelungen zur Geldwäsche-, Sanktions- und Betrugsprävention
- Schulung: Schulung und fortlaufende Unterrichtung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
- Verdachtsfälle: Bearbeitung von Verdachtsfällen sowie Abgabe von Verdachtsmeldungen oder Strafanzeigen
- Gruppengesellschaften: Beratung und Überwachung der Gruppengesellschaften bei der Einhaltung der gruppenweiten Vorgaben zur Geldwäscheprävention, Finanzsanktionen / Embargo und...
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